发布日期：2025-01-27 09:39 点击次数：127
证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-007
债券代码：123163 债券简称：金沃转债
浙江金沃精工股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息透露内容的信得过、准确和竣工，莫得罪戾记
载、误导性述说或要紧遗漏。
挫折内容领导：
为“Z 沃转债”；2025 年 1 月 10 日收市后“金沃转债”将罢手往返。
仍可进行转股，2025 年 1 月 15 日收市后，未现实转股的“金沃转债”将罢手转
股，剩余可转债将按照 100.26 元/张的价钱被强赎回。若被强制赎回，投资者可
能濒临投资耗损。鸿沟 2025 年 1 月 8 日收市后，距离 2025 年 1 月 16 日（“金
沃转债”赎回日）仅剩 5 个往改日。
符合性处罚要求的，不可将所捏“金沃转债”治愈为股票，特提请投资者柔和不
能转股的风险。
相等领导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券捏有东说念主捏有的“金沃转债”如存在被质押或被冻结的，提议在
罢手转股日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
板往返权限开放履历，则无法进行转股，特提请投资者柔和不可转股的风险。
转债”，将按照 100.26 元/张的价钱强制赎回，因当今“金沃转债”二级市集价
格与赎回价钱存在较大各异，相等提醒“金沃转债”捏有东说念主谛视在限期内转股，
如若投资者未实时转股，可能濒临耗损，敬请投资者谛视投资风险。
自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，浙江金沃精工股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已有聚合 15 个往改日的收盘价不低于“金沃转债”
当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%（即 35.009 元/股），已触发《浙江金沃
精工股份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债券并在创业板上市召募评释
书》（以下简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回要求。
公司于 2024 年 12 月 24 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了
《对于提前赎回金沃转债的议案》，联接当前市集及公司自己情况，经过概述考
虑，公司董事会甘愿公司诈欺“金沃转债”的提前赎回权益。现将“金沃转债”
赎回的琢磨事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可治愈公司债券刊行情况
经中国证券监督处罚委员会《对于甘愿浙江金沃精工股份有限公司向不特定
对象刊行可治愈公司债券注册的批复》（证监许可20221907 号）甘愿，公司
于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行可治愈公司债券（以下简称“可转债”）
（二）可转债上市情况
经深圳证券往返所甘愿，公司本次可治愈公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在
深圳证券往返所挂牌往返，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日起满六个月后的第一个交
易日（2023 年 4 月 20 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 13 日）止。
（四）可转债转股价钱调整情况
“金沃转债”
转股价钱由 27.28 元/股调整为 27.08 元/股。调整后的转股价钱自 2023 年 9 月
年 9 月 16 日透露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于可治愈公司债
券转股价钱调整的领导性公告》(公告编号：2023-058)。
股价钱由 27.08 元/股调整为 26.93 元/股。调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 15
日（2023 年度权益分拨除权除息日）起顺利。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
价钱调整的领导性公告》(公告编号：2024-036)。
二、“金沃转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
左证《召募评释书》的商定，“金沃转债”有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的任性一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如若公司 A 股股票在职意聚合三十个往改日中至少十五
个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往改日
按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，调整后的往改日按调整后的转股价钱和收
盘价钱计较。
（二）触发赎回情况
自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，公司股票价钱已有聚合 15 个交
易日的收盘价不低于“金沃转债”当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%
（即 35.009
元/股），已触发《召募评释书》中的有条件赎回要求。
三、赎回现实安排
（一）赎回价钱的说明依据
左证公司《召募评释书》中对于有条件赎回要求的商定，“金沃转债”赎回
价钱为 100.26 元/张。计较历程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率（1.0%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 1 月 16 日）止的内容日期天数为 94 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.0%×94/365=0.26 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.26=100.26 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分袂捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
鸿沟赎回登记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的举座“金
沃转债”捏有东说念主。
（三）赎回步调实时候安排
债”捏有东说念主本次赎回的琢磨事项。
记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“金沃转债”。本次赎
回完成后，“金沃转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“金沃转债”捏有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。
（四）接头面容
接头部门：证券部
接头地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山整个 1 号
琢磨电话：0570-3376108
琢磨邮箱：zqb@qzjianwo.com
四、内容鸿沟东说念主、控股鼓吹、捏股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档管
理东说念主员在赎回条件餍足前的六个月内往返“金沃转债”的情况
在本次“金沃转债”赎回条件餍足前 6 个月内公司控股鼓吹、内容鸿沟东说念主赵
国权往返“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日技巧，
赵国权共卖出 8 张可转债，现捏罕有量为 0。
在本次“金沃转债”赎回条件餍足前 6 个月内公司控股鼓吹、内容鸿沟东说念主叶
建阳往返“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日技巧，
叶建阳共卖出 5 张可转债，现捏罕有量为 0。
除以上情形，公司其他内容鸿沟东说念主、控股鼓吹、捏股百分之五以上鼓吹、董
事、监事、高档处罚东说念主员不存在往返“金沃转债”的情形。
五、其他需评释的事项
进行转股陈诉。具体转股操作提议债券捏有东说念主在陈诉前接头开户证券公司。
最小单元为 1 股；归拢往改日内屡次陈诉转股的，将合并计较转股数目。可转债
捏有东说念主央求治愈成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及治愈为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的琢磨规定，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应酬利息。
陈诉后次一往改日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
司债券的法律主见书；
“金沃转债”的核查主见。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事会
